(86559) 2-27-24

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

  акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод»

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания: г. Буденновск, ул.  Промышленная, 4,  актовый зал.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 26 августа 2020 года.

Дата составления:  28 августа 2020 года

Место составления: г. Буденновск, ул.  Промышленная, 4

Председатель собрания -  М.А. Шелковой (член совета директоров)

Секретарь  собрания - С.П. Татаренко (член совета директоров)

Состав счетной комиссии: председатель – Кулешова Л.Н., члены комиссии -    Федорова О.В., Машенцева Н.А.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

      1.    Утверждение счетной комиссии.

1.  Отнесение убытков общества по результатам 2019 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.  Утверждение   заключения ревизионной комиссии
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. Утверждение изменений в уставе общества.

 

 

По Первому вопросу Повестки дня

«Утверждение счетной комиссии»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания:

 2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%).

Кворум имеется.

Результат  голосования:  «ЗА»  1 234 921 голос (99,91%)

                                           «ПРОТИВ» 1166 голос (0,09%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Возложить функции счетной комиссии на   Кулешову Л.Н.,   Федорову О.В., Машенцеву Н.А.»

 

 

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня

«Отнесение убытков общества   по результатам 2019 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Утверждение заключения ревизионной комиссии»

 

Подвопрос  2.1.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму  вопросу повестки дня собрания:

2 1209 50 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%). Кворум имеется.

 Результат  голосования:  «ЗА»  1 234 921 голос (99,91%)

                                           «ПРОТИВ» 1166 голос (0,09%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

 

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Отнести убытки общества по результатам 2019 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

 

Подвопрос  2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, второму вопросу повестки дня собрания: 2120950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%). Кворум имеется.

 

 Результат  голосования:  «ЗА»  1 234 921 голос (99,91%)

                                           «ПРОТИВ» 1166 голос (0,09%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

 

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Дивиденды за 2019 год не объявлять и не выплачивать. Выплаты социального характера по итогам 2019 финансового года в сумме  116,1 тыс. руб.  отнести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества».

 

Подвопрос  2.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  второму вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%).

Кворум имеется.

Результат  голосования:  «ЗА»  1 234 921 голос (99,91%)

                                           «ПРОТИВ» 1166 голос (0,09%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить заключение ревизионной комиссии»

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня

 

«Избрание членов совета директоров общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания:

 10 604 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 6 180 435 голосов (58,3%).

Кворум имеется.

Результат ы   голосования:

№ п/п		Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов	«Против»	«Воздержался»
1	Горчаков Андрей Васильевич	1 257 180	0	0
2	Шелковой Михаил Анатольевич	1 349 275	0	0
3	Шелковая Наталья Павловна	1 227 420	0	0
4	Марухненко Татьяна Павловна	1 310 524	0	0
5	Цуцура Галина Александровна	1 036 036	0	0

 

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать в состав совета директоров: Горчакова Андрея Васильевича, Шелкового    Михаила Анатольевича, Шелковую Наталью Павловну,  Марухненко Татьяну Павловну, Цуцура Галину Александровну».

 

 

 

По четвеРтОМУ вопросу Повестки дня

«Избрание членов ревизионной комиссии»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня собрания:      1  472 854 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня собрания: 801 991  голосов (54,5%).

Кворум имеется.

Результат ы   голосования:

 

№ пп		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1	Касьянова Светлана Андреевна	801 991	100,0	0	0	0	0
2	Панченко Светлана Гарниковна	801 991	100,0	0	0	0	0
3	Громова Галина Ивановна	801 991	100,0	0	0	0	0

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  «Избрать членами ревизионной комиссии Касьянову Светлану 

 Андреевну, Громову Галину Ивановну, Панченко Светлану Гарниковну».

 

 

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня

«Утверждение аудитора Общества на 2020 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%).).

Кворум имеется.

Результат  голосования:  «ЗА»  1 234 921 голос (99,91%)

                                           «ПРОТИВ» 1166 голос (0,09%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитора, выбранного по усмотрению совета директоров общества с учетом степени профессиональной подготовки и стоимости услуг аудитора на 2020 год: ООО «Универсальная аудиторская компания» (г. Ставрополь)»

 

 

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня

«Утверждение изменений в уставе общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 236 087 голосов (58,3%)..

Кворум имеется.

Результат  голосования:  «ЗА»  1 236 087 голос (100%)

                                           «ПРОТИВ  0 голосов  0%)

                                           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить    изменения в  устав  акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод»

 

 

Председатель  общего собрания

акционеров АО «БМЗ»                               ______________  М.А. Шелковой

 

Секретарь   общего собрания

акционеров АО «БМЗ»                               ______________  С.П. Татаренко