(86559) 2-27-24

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «Буденновский машиностроительный завод»

 

Место нахождения Общества и место проведения собрания: г. Буденновск, ул. Промышленная, 4, актовый зал.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 30 мая 2019 года.

Дата составления отчета 4 июня 2019 г.

Место составления: г. Буденновск, ул. Промышленная, 4

Председатель собрания - М.А. Шелковой (член совета директоров)

Секретарь собрания - С.П. Татаренко (член совета директоров)

Состав счетной комиссии: председатель – Кулешова Л.Н., члены комиссии - Харитонова Н.Г., Федорова О.В.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Отнесение убытков общества по результатам 2018 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Утверждение заключения ревизионной комиссии

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

6. Одобрение сделок, совершаемых от имени АО "БМЗ" по результатам электронных процедур

 

 

По Первому вопросу Повестки дня

«Утверждение счетной комиссии»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат голосования:«ЗА» 1 469 690 голосов (100 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Возложить функции счетной комиссии на Кулешову Л.Н., Харитонову Н.Г., Федорову О.В.

 

 

По ВТОРОМУ вопросу Повестки дня

«Отнесение убытков общества по результатам 2018 финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Утверждение заключения ревизионной комиссии»

 

Подвопрос 2.1.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания:

2 1209 50 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат голосования:«ЗА» 387 172 голоса (26,3%)

«ПРОТИВ» 1166 голосов (0,1%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 081 352 голоса (73,6%)

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

НЕПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Отнести убытки общества по результатам 2018 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

 

Подвопрос 2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, второму вопросу повестки дня собрания: 2120950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%). Кворум имеется.

 

Результат голосования: «ЗА» 1 035 934 голоса (70,5%)

«ПРОТИВ» 1973 голоса (0,1%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 431 783 голоса (29,4%),

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать. Выплаты социального характера по итогам 2018 финансового года в сумме 120,7 тыс. руб. отнести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении общества».

 

Подвопрос 2.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, второму вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат голосования:«ЗА» 1 238 299 голосов (84,3 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 231 391 голос (15,7%)

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить заключение ревизионной комиссии»

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу Повестки дня

 

«Избрание членов совета директоров общества»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания:

10 604 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня собрания: 7 348 450 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат ы голосования:

№ п/п		Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов	«Против»	«Воздержался»
1	Горчаков Андрей Васильевич	11 283	0	0
2	Шелковой Михаил Анатольевич	838 033	0	0
3	Шелковая Наталья Павловна	838 033	0	0
4	Марухненко Татьяна Павловна	26 403	0	0
5	Савон Анатолий Иванович	227 938	0	0
	Против всех кандидатов		5 406 760	0

 

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать в состав совета директоров: Горчакова Андрея Васильевича, Шелкового Михаила Анатольевича, Шелковую Наталью Павловну, Марухненко Татьяну Павловну, Савон Анатолия Ивановича».

 

 

 

По четвеРтОМУ вопросу Повестки дня

«Избрание членов ревизионной комиссии»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня собрания: 1 892 198 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня собрания: 1 240 938 голосов (65,6%).

Кворум имеется.

Результат ы голосования:

 

№ пп		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1	Касьянова Светлана Андреевна	1 240 938	100,0	0	0	0	0
2	Панченко Светлана Гарниковна	504 563	40,7	736 375	59,3	0	0
3	Громова Галина Ивановна	737 541	59,4	503 397	40,6	0	0
4	Сорокина Елена Васильевна	1 239 772	99,9	1166	0,1	0	0

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Избрать членами ревизионной комиссии Касьянову Светлану

Андреевну, Громову Галину Ивановну, Сорокину Елену Васильевну».

 

 

По ПЯТОМУ вопросу Повестки дня

«Утверждение аудитора Общества на 2019 год»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат голосования: «ЗА» 618 563 голоса (42,1 %);

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 851127 голосов (57,9%)

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

НЕПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитора, выбранного по усмотрению совета директоров общества с учетом степени профессиональной подготовки и стоимости услуг аудитора на 2019 год».

 

 

По ШЕСТОМУ вопросу Повестки дня

«Одобрение сделок, совершаемых от имени АО "БМЗ" по результатам электронных процедур»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания:

2 120 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня собрания: 1 469 690 голосов (69,3%).

Кворум имеется.

Результат голосования: «ЗА» 1 239 466 (84,3 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 230 225 голосов

Бюллетеней, признанных недействительными, нет.

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Одобрить и совершать по результатам электронных процедур (в том числе, включая, но, не ограничиваясь: открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений), проводимых на электронных площадках, в электронной форме, сделки от имени акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод". Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 45,0 млн. рублей».

 

Председатель общего собрания

акционеров АО «БМЗ» ______________ М.А. Шелковой

 

Секретарь общего собрания

акционеров АО «БМЗ» ______________ С.П. Татаренко